IDEAS DE SALTEADOR DE CAMINOS (BURBUJA)
- Financiación del terrorismo. Binance no informó a FinCEN sobre transacciones asociadas con grupos terroristas, incluidos Al Qaeda, el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), las Brigadas Al-Qassam de Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ).
- Ransomware. A pesar de ser uno de los mayores receptores de fondos procedentes de ransomware y de haber transaccionado millones de dólares derivados de ataques que involucraron al menos 24 variantes diferentes de ransomware, Binance no informó sobre estas transacciones.
- Materiales de abuso sexual infantil. Binance nunca reportó transacciones con sitios web dedicados a la venta de materiales de abuso sexual infantil, incluido Dark Scandals.
- Mercados de la darknet, estafas y otras actividades ilícitas. A pesar de enviar y recibir activos virtuales procedentes de hackeos a gran escala, robos de cuentas y mercados de la darknet que comerciaban con narcóticos ilegales, bienes y servicios falsificados o relacionados con el fraude, así como otros contrabandos ilegales, Binance nunca informó ninguna de estas transacciones.
FUENTE
cybermedios.org 